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Onboarding: cómo se trabaja una cartera desde el primer día

Antes de mover cualquier posición conviene saber qué se va a medir, en qué orden y con qué límites. Esta página describe el recorrido de incorporación: qué datos se piden, cuánto tarda cada etapa y qué se espera de cada parte durante las primeras semanas.

RiesgoCero onboarding

Cómo avanza una incorporación, mes a mes

Cada etapa tiene una fecha aproximada, entregables concretos y una condición de cierre. No se salta ningún paso: si una fase queda abierta, la siguiente no arranca.

RiesgoCero onboarding

  1. Semana 1

    Diagnóstico inicial y alcance

    Se revisa el punto de partida: composición actual de la cartera, horizonte declarado y tolerancia real a la caída. De esta reunión sale un documento con el alcance cerrado y los criterios que se van a medir durante todo el proceso.

  2. Semanas 2 a 3

    Carga de datos y normalización

    Se consolidan posiciones, movimientos y costes en una sola estructura comparable. Aquí aparecen los primeros problemas: duplicados, activos sin clasificar y periodos con datos incompletos que hay que resolver antes de calcular cualquier métrica.

  3. Semana 4

    Primera lectura de riesgo

    Con la base limpia se calculan drawdown, concentración por factor y correlaciones en ventanas cortas. El resultado se entrega como informe provisional, con los supuestos anotados para que puedan discutirse y corregirse.

  4. Semanas 5 a 6

    Ajuste de criterios y umbrales

    Se fijan los límites que activan una revisión: peso máximo por posición, desviación admitida respecto al objetivo y pérdida asumible por trimestre. Cada umbral queda documentado con el motivo por el que se eligió ese valor y no otro.

  5. Semana 7

    Rutina de seguimiento en marcha

    El proceso pasa a operar con revisiones periódicas y registro de cada decisión. A partir de aquí el trabajo no es reaccionar a titulares, sino comprobar si la cartera sigue respondiendo al plan original.

  6. Trimestral

    Auditoría y cierre de ciclo

    Cada trimestre se comparan pesos reales contra objetivo, se revisan costes y se documentan los cambios aplicados. Si algo se desvía sin justificación registrada, se marca como punto abierto para la siguiente revisión.

Los plazos son orientativos y dependen de la calidad de los datos de origen. Cuando la información llega incompleta, la fase de normalización se alarga y las siguientes se desplazan en la misma medida.

Canales de soporte y tiempos de respuesta

Durante el onboarding cada consulta tiene un canal asignado y un plazo estimado. Conviene usar el canal correcto para no perder trazabilidad del caso.

Correo
info@machinecamerafilters.com

Consultas sobre etapas del proceso, revisión de documentación y ajustes de alcance. Respuesta dentro del mismo día hábil en la mayoría de los casos.

Teléfono
+54 9 11 8030 3548

Llamadas para coordinar una sesión inicial o resolver dudas puntuales sobre plazos. Atención en horario laboral de Argentina.

Oficina

99 Carlos H. Rodríguez, Neuquén, Neuquén, Q8300, Argentina

Visitas con cita previa. Se pide confirmar por correo antes de acercarse para asegurar disponibilidad del equipo.

Los primeros cinco días concentran la mayor carga de consultas. El correo se responde dentro de las 24 horas hábiles y las llamadas se devuelven el mismo día si se dejan fuera del horario de atención.

Objetivo del proceso, plazo estimado y documentos ya disponibles. Con eso se puede asignar un responsable y evitar idas y vueltas antes de la primera sesión.

Sí. Una vez cerrada la fase de relevamiento, el contacto pasa a un canal directo con el responsable asignado. Las consultas de seguimiento se responden dentro de las 48 horas hábiles.

Las dudas más repetidas sobre plazos, alcance y documentación están reunidas en la sección de ayuda. Si la respuesta no aparece ahí, conviene escribir por correo antes de llamar.

Ver preguntas frecuentes Escribir al equipo

Qué entra y qué no en el proceso de incorporación

Antes de empezar conviene fijar el alcance. Estas son las definiciones y condiciones que usamos durante el onboarding para que nadie interprete de más ni de menos lo que se entrega en cada etapa.

Qué cuenta como cartera y qué queda fuera del análisis

Tomamos como cartera el conjunto de posiciones declaradas por el cliente en el formulario inicial, con su peso y su divisa. Cuentas inactivas, saldos en tránsito y posiciones sin documentación de origen no se incluyen en la evaluación de riesgo. Si una posición queda fuera, se registra igualmente en el informe como excluida, con el motivo, para que no desaparezca sin dejar rastro.

Diferencia entre evaluación de riesgo y recomendación de inversión

El onboarding entrega una evaluación: mide concentración, correlación efectiva y sensibilidad a factores macro. No emite órdenes ni sugiere comprar o vender activos concretos. Cuando el informe señala un desvío respecto al perfil declarado, indica el hecho y las opciones de ajuste, pero la decisión y la ejecución quedan del lado del cliente o de su asesor autorizado.

Plazos: qué depende de nosotros y qué depende del cliente

La revisión inicial de datos suele resolverse en pocos días hábiles desde que llega la documentación completa. Los retrasos aparecen casi siempre por información faltante: extractos incompletos, pesos desactualizados o posiciones sin identificar. Cuando falta un dato, lo señalamos por escrito y el conteo se detiene hasta recibirlo. No hay un calendario fijo de cierre si la base de datos no está cerrada.

Confidencialidad y uso de la información compartida

Los datos de cartera se usan solo para el análisis contratado y no se comparten con terceros ajenos al proceso. El cliente puede solicitar la eliminación de sus archivos una vez entregado el informe final. Si durante el onboarding se detecta una operación que requiera intervención urgente, se comunica al cliente antes de continuar con el resto de la revisión.

Qué no cubre el onboarding

No incluye asesoría fiscal, declaración de impuestos ni representación ante organismos reguladores. Tampoco sustituye la auditoría contable formal cuando la normativa local la exige. Si el cliente necesita ese tipo de respaldo, lo derivamos a un profesional habilitado y seguimos con la parte de análisis de riesgo que sí nos corresponde.

Cómo se documentan los cambios durante el proceso

Cada ajuste en los datos de entrada, cada supuesto aplicado y cada exclusión queda anotado con fecha. Al cierre, el informe incluye esa trazabilidad para que el cliente pueda reconstruir por qué se llegó a una conclusión y no a otra. Sin ese registro, cualquier revisión posterior pierde sentido.

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